中迪投资有点“奇”:股权转让闹乌龙 实控人还被“立案”了投资-公司

发布时间:2021-03-09 21:48 来源: 股市行情 栏目: 股市新闻 点击:

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  这家公司有点“奇”:股权转让闹乌龙,股民外资齐被“涮”,实控人还被“立案”了 

  来源:资事堂

  上市公司的公告向来是一字千金,但最近却有这样一家公司多次修改公告,甚至将半年前就已确凿的实控权转让一事推翻,令股民崩溃。

  而这家公司也在3月8日收到了深交所的监管函。

  监管对象就是曾经的知名地方房企上市公司中迪投资。

  一般上市公司都因信披不及时而被监管机构注意,而中迪投资收到监管函则是因为相关股权转让事项尚未完成工商变更登记手续,但公司前期相关公告未就此进行说明、进行风险提示,并错误披露公司实际控制人变更信息。

  这出乌龙戏让近三万股民无辜被涮,而由这出闹剧牵出的是中迪投资的流动性危机,以及上市公司背后一系列的谜团。

  01

  半年前就已宣布实控人变动

  中迪投资的股权转让大戏需要追溯到一年前。

  2019年年报发布前夕,一则关于中迪投资实控人可能发生变更的消息在市场上不胫而走。有媒体发现,4月13日,与中迪投资关联的集团母公司中迪禾邦发生工商登记信息变动,原注册出资人、集团创始人李勤退出股东席位,股份由刘军臣接手。其中,刘军臣出资584910万元,总计持股97%,成为中迪禾邦集团的新实控人和法人。

  中迪投资是中迪禾邦集团主要承接地产业务的子公司,但彼时集团的地产业务已经陷入困局,中迪投资危机四伏。

  此时接手的这位“新东家”基本算是头顶光环出场。公开资料显示,刘军臣曾任四川省房地产协会副会长,有着多家投资公司董监高任职的经验,同时,刘军臣与中迪投资创始人李勤同为达商总会成员。

  来源:中迪投资公告

  2020年7月4日,中迪投资正式公告刘军臣已与李勤签署股权转让协议,出资2000万元收购李勤持有的西藏中迪 100%股权,并通过西藏中迪控制的中迪产融持有上市公司23.77%的股份,中迪投资控股股东未发生变化,实控人由李勤变更为刘军臣。

  此后十个交易日,中迪投资股价上行,走出了一个小高峰,最高价达到7.09元,涨幅约为20%。

  同时,中迪投资还开始受到外资的青睐。三季报显示,前十大流通股东中新增了UBS AG(瑞银集团)的席位,持有206万余股,排名第十。

  02

  股权转让忽然“凉凉”

  但让人意想不到的是,已经发布权益变动公告的中迪投资竟在半年后“翻脸”,宣布股权转让协议终止。

  2021年2月3日,公司公告宣布由于原实控人李勤的股权被冻结,此前签署的股权转让协议被解除,公司控制权变更事宜终止。

  原来,李勤在2018年就把自己持有的上市公司股份全部质押给长城资管。由于相关债务问题,长城资管已于2020年12月申请冻结了这些股份。

  但令人疑惑的是,2020年7月中迪投资公布的权益变动公告显示,股权交易双方已确认协议签订后 10 个工作日内,甲方应积极配合乙方办理股权过户的工商登记手续。不知为何股权过户一直拖了半年仍未完成。

  而控制权变更事宜终止后,中迪投资还特别发布了一则《更正公告》。公告中修改了2020年4月13日的权益变动公告以及多份报表,将所有涉及股权转让的“完成时”表述进行了修改。

  根据天眼查信息,截至目前,中迪投资的工商登记信息中,法人和实控人信息一栏仍为李勤。

  03

  实控人已被立案侦查

  而这场乌龙闹剧中更令人吃惊的是,中迪投资2月3日公告显示,出手转让但并未成功的公司实控人李勤现已被公安机关立案侦查,目前正处于取保候审状态。

  公司称立案侦查为李勤个人事务,与公司无关,且李勤已辞去公司所有职务,董事长职责由他人代为履行。

  而李勤被公安机关调查也似乎早有征兆。公告显示,李勤在去年的10月底就已与公司失去直接联系。10月28日,中迪投资的董事会以通讯方式召开,六名董事中只有五名参加,而身为董事长的李勤却缺席了董事会。

  曾经的李勤也是巴蜀商人的新秀,四川房产界最年轻的老总之一,2016年还曾获得过川商青年领袖的称号。

  他在2006年创立中迪禾邦集团有限公司,经过多年经营公司于2016年起连续四年进入“中国房地产开发企业100强”行列,总资产超过300亿(来源:中迪投资公告)。

  2017年他大举进入资本市场,入主成都路桥失败后,利用旗下北京中迪投资有限公司入股上市公司绵石投资,并在2018年将其更名为中迪投资。

  然而短短两年时间李勤风光不再。梳理时间线发现,从2020年4月份转让中迪禾邦开始,到7月份发布中迪投资控制权变动公告,仅三个月时间李勤就协议好交出自己全部身家。

  好不容易借壳上市成功的李勤为何如此急于脱手,转让股权,不禁让人疑问。

  04

  股价过山车疑点重重

  除了李勤本人背后的谜团,中迪投资的一系列“操作”也让人摸不着头脑,监管机构也多次发函问询。

  回看中迪投资2020年的股价走势,两波集中上涨一次发生在前述7月份股权转让,一次发生在4月年报公布(见下图)。

  而这两次股价上涨后均收到了监管机构的函书,随后股价逐渐回落。

  首先,4月份年报公布,中迪投资显示2019年大赚5.47亿元,同期增长了约1800%。之后公司股价连续多天涨停,最高价涨到了8.38元,股价翻倍。

  深交所迅速发来问询函,对年报提出十余条质疑,其中最为重要的一点是,中迪投资年报中显示第四季度营业收入、净利润为5.25亿、1.07亿,分别占全年度营业收入、净利润的 95.92%、369.71%,使公司在第四季度扭亏为盈,深交所质疑公司是否存在提前确认收入的情况。

  附图:中迪投资2019年财务数据,来源:公告

  中迪投资在回复中解释了确认收入政策的合理性,并与同业公司进行了对比说明。

  其次,7月份中迪投资宣布控制权转让后,深交所再次发函质疑了中迪投资2000万元的转让价格。

  中迪投资在2020年7月份转让协议发布前市值至少15亿元,而刘军臣仅以2000万的价格就拿下了这家上市公司的控制权,获得23%的股份,折价90%以上。

  深交所认为李勤在2017年通过协议转让方式获取中迪投资(原绵石投资)股份的价格为21元/股,要求中迪投资说明本次股权转让的定价依据,交易方双方李勤与刘军臣是否存在关联关系,是否存在潜在协议或安排,是否存在股份代持情况。

  对此,中迪投资回复认为,截止2020年3月31日,西藏中迪总资产约34.02亿元、负债合计约33.83亿元、净资产为1855万元,由于西藏中迪负债金额较大,故交易双方最终以西藏中迪账面净资产为定价依据确定西藏中迪100%股权交易价格为2000万元。

  05

  2021年预计由盈转亏

  刨去种种谜团,仅从目前的状况来看,中迪投资的困局是十分清晰的。

  在1月份发布的业绩预告中,中迪投资扣非净利润约为2.25亿元至4.3亿元,由盈转亏。

  预告显示,公司目前资金压力较为沉重,各房地产开发项目进展不及预期且均发生了不同程度的亏损,部分项目的资产发生减值并计提了较大额资产减值准备。

  查看年报,这种资金承压状况实际已持续多年。李勤2017年接手中迪投资后,2018年扣非净利润就开始亏损,同年负债金额开始上升,2017年负债1.755亿,2018年负债14.5亿,2019年年负债26.61亿元。

  2019年末,中迪投资还曾进行过重大资产重组的筹划,但后重组失败。此后中迪投资多次传出处置旗下房地产投资项目的消息。

  2020年6月,李勤曾经自掏腰包,向公司提供不超过人民币 5000 万元借款,借款期限为三个月,且公司无需支付利息、提供任何抵押或担保。

  管理层面上,从2019年5月至今,中迪投资已有多名董监高辞职,包括财务总监、副总经理、监事等职位,再加上董事长李勤的缺位,更让中迪投资的管理雪上加霜。

  最后,如果股权转让被终止,中迪投资就与中迪禾邦处于不同实控人阵营,那么已被立案侦查的李勤如何才能解救他的上市公司、中迪投资如何脱离流动性困境都是未知。

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本文标题: 中迪投资有点“奇”:股权转让闹乌龙 实控人还被“立案”了投资-公司
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