被指控“三宗罪” 比特币矿机巨头亿邦国际遭做空暴跌邦国-美元

发布时间:2021-04-07 18:33 来源: 股市行情 栏目: 股市新闻 点击:

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  被指控“三宗罪”, 比特币矿机巨头亿邦国际遭做空暴跌

  来源:财通社 

  继去年“矿机第一股”嘉楠科技被两度做空后,又一矿机厂商亿邦国际也遭华尔街机构做空,股价暴跌。

  4月6日周二,做空机构Hindenburg Research发布了一份做空报告,指出亿邦国际存在异常内幕交易用以转移资金,还称“亿邦国际声称自己是一家领先的比特币矿机生产商”,却没有实际证据证明这一点。

  受做空影响,4月6日,亿邦国际盘前股价一度下跌超过 20%;截止收盘,亿邦股价报 5.53 美元,跌幅收窄至 12.91%。

  美股区块链板块6日也受累大跌,Marathon Patent跌7.27%,SOS跌5.86%, Riot Blockchain跌4.92%、嘉楠科技跌2.68%。

  纵观Hindenburg Research的做空报告,其实指出了亿邦国际的“三宗罪”:

  一、涉嫌内幕交易非法转移资金

  Hindenburg Research表示,亿邦国际自2020年6月上市以来,已通过4次发股从美国投资者筹集了约3.74亿美元资金。虽然该公司曾表示将把大部分IPO融资用于发展业务,但经调查发现,亿邦国际通过一系列与内部人员和不明身份买方的异常交易将资金转移出公司。 

  Hindenburg 介绍了具体的可疑交易案例。

  例如,亿邦国际曾将1.03亿美元(比其全部IPO收益多出约1100万美元)用于购买与其承销商AMTD(尚城集团)相关的债券,而AMTD曾涉嫌欺诈和自我交易指控,并且AMTD也与摩贝进行了类似的债券交易。

  2020年11月,亿邦国际进行股份增发,募资2100万美元。但根据Hindenburg研究,大约在同一时间,该公司拨出了2100万美元偿还亿邦国际董事长兼首席执行官DongHu亲属的关联方贷款。

  此外,Hindenburg在报告中还指出,2020年6月在纳斯达克公开上市之前,亿邦国际曾两次申请在香港上市,拟筹资多达10亿美元。但后来因媒体报道亿邦国际涉嫌与一家名为银豆网的公司串通销售,因而赴港IPO计划被搁置。

  据了解,银豆网是国内一家P2P网络贷款平台,该平台在2018年突然“爆雷”,受害者达2万多人,涉案金额高达6.55亿美元之多。

  二、自称“领先的比特币矿机制造商”,实则矿机销量萎靡

  亿邦国际自称是“领先的比特币挖矿机生产商”,但Hindenburg Research研究发现,这一说法没有任何证据支撑。

  亿邦国际在2019年5月发布了其最后一款矿机,此后其销售量逐渐减少到接近零,2020年上半年仅交付了6000台矿机的总量。

  (亿邦ASIC矿机销售量)

  从亿邦国际自己发布的财报看,2020上半年出货量确实缩水了。

  亿邦国际2020年上半年财报显示,营收较2019年同期的2235.17万美元减少50.60%,只有1104.23万美元。报告称,营业收入下降主要是受COVID-19和比特币减半事件的综合影响,比特币相关活动(如采矿)的预期收益降低,导致矿机需求和平均售价大大降低。

  亿邦国际在招股说明书中表示,2015年到2019年,矿机市场的复合年增长率为61.3%,这一数据也遭到了Hindenburg的质疑。

  三、对外宣称“入局加密交易所”,目的是拉盘

  今年一季度,亿邦国际不断对外发声,将入局加密交易所。就在Hindenburg发布做空报告的前一天,4月5日,亿邦国际正式宣布建立加密货币交易所Ebonex。

  当时亿邦国际董事长兼CEO胡东对外评论此事称:“我们的加密货币交易所的正式推出是我们在研发方面持续投资的结果。”

  但Hindenburg指出,亿邦国际的交易所Ebonex只是一个幌子,主要是为了通过利好消息拉升股价。

  3月11日,亿邦国际宣布将于3月15日开始Beta测试,并在月底前启动加密货币交易所。接下来的几天里,亿邦国际股价飙升了77%,从3月10日的收盘价6.88美元升至五天后的12.25美元,市值增加了约2.927亿美元。

  然而,Hindenburg Research调查发现,亿邦国际推出的加密货币交易所疑似是从一家名为BlueHelix白标加密交易所供应商处购买所得,该公司提供即开即用的交易所,只需很少的预付资金。

  也就是说,亿邦国际实际上是从第三方交易所系统服务商手中购买了一个现成的产品,进行了较小的改动,就成了现在的加密货币交易所。

  Hindenburg Research还指出,Ebonex报告的数据也是虚构的。Ebonex上线仅仅一天,甚至没有在线操作演示,交易量就已经媲美头部顶尖交易所。

  例如,Ebonex显示ETH/BTC的24小时交易量为2.43亿美元,同期火币只有6000万美元,CoinbasePro仅2800万美元。并且,CoinMarketCap等加密行情网站也没有收录该公司的交易数据。

  4月7日,亿邦国际回应称,Hindenburg Research报告包含许多错误,存在没有证据的猜测和对事件的不准确解释。公司董事会也已知悉兴登堡做空报告的事件。董事会及其审计委员会将进一步审查这些指控和虚假信息,并将采取一切必要和适当的行动来保护股东的利益。

  亿邦国际回应之后,4月7日,亿邦国际盘前涨幅扩大至11%。

  公开资料显示,亿邦国际成立于2010年,初期主要业务为通信网络接入设备的生产开发。2014年,区块链兴起,亿邦国际选择转型,开始研发、生产、销售矿机。

  2015年8月,亿邦国际在新三板挂牌,,成为最早上市的矿机企业。2016年年末,亿邦国际推出了首款比特币矿机翼比特E9+,此后经过2017年牛市,翼比特E10表现出众,由此奠定了矿业前三甲地位。

  借着区块链的东风,亿邦国际营收、利润双双迎来了爆发性增长。2015年,亿邦国际的营收为9214万元,净利润为2423.6万;2016年营收为1.2亿元,净利润为1244万元;2017年,营收为9.78亿元,净利润为3.78亿元。

  彼时,矿机行业风口正盛,再加上出色的财务数据,新三板的流动性显然无法满足亿邦国际。2018年3月,亿邦国际从新三板摘牌,开始转战港股。

  由于前文所提到的P2P平台银豆网爆雷事件,亿邦国际赴港IPO两度搁浅。 

  其实不仅是亿邦国际,比特大陆、嘉楠耘智等头部矿机生产商也被港交所拒之门外,共同原因为不符合港交所上市适应性的核心原则。对此,港交所主席李小加也曾隐晦指出比特币矿机业务持续性不强,且其命运掌握在监管手中。

  两次港股上市申请失利,使得亿邦国际不得不另谋出路。而已经接纳过矿机企业嘉楠科技的纳斯达克,自然成为了亿邦国际的下一个目的地。

  2020年6月,亿邦国际在纳斯达克上市,成为继嘉楠科技之后,第二家成功赴美IPO的中国矿机厂商。

  然而比特币还在持续着自己的高光时刻,矿机厂商却没有。2020年上半年,亿邦国际净收入为1104万美元,同比减少50.6%;净亏损录得696万美元,同比收窄63.5%。

  而且亿邦国际开盘即破发,每股发行价定为5.23美元,却以跌破发行价的4.6美元开盘,开盘后最低达到4.5美元,最终以5美元的股价结束了第一天的交易。

  上市之初,亿邦股价曾跌至历史最低价3.8美元(7月1日);而后两个月迅速反弹,并在9月17日创下14.95美元的历史最高位,随后便回调至发行价附近徘徊。

  值得一提的是,亿邦国际并不是第一个遭遇做空的矿机厂商,人称“矿机第一股”的嘉楠科技也未能幸免。

  2020年2月,做空机构MarcusAureliusValue发布了一份嘉楠科技的做空报告。报告称嘉楠存在未公开的关联方交易、涉及许多客户和分销商的违规行为。

  时隔三个月后,嘉楠科技再次遭遇做空。2020年5月,美股研究机构White Diamond发布针对嘉楠科技的做空报告称,比特币挖矿这几年一直是赔钱生意,特别是嘉楠的“二流矿机”,相比竞争对手比特大陆的老一代矿机,嘉楠的新矿机利润更低,考虑到嘉楠的预期收入和亏损,目前8.5亿美元以上的市值是不合理的,而应该在1亿-2亿美元。

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